Кошелек или транзакция
BTC, Ethereum, BSC и Tron. Если сеть спорная, бот уточнит ее кнопками.
Проверяйте крипту до перевода. Получайте чистый сигнал.
AML Checker показывает риск-скор, санкционные совпадения, связи с опасными источниками и вывод для CEX прямо в Telegram.
AML CHECK SESSION
READY
$ input 0xA0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
$ network ETHEREUM / ERC-20
$ score 18% LOW RISK
$ exposure clean 82% / risky 13% / high 5%
critical links not detected. cex deposit risk is minimal.
Один ввод, три ответа.
Бот не заставляет открывать кабинет. Адрес или TX hash превращается в понятный статус: принимать, проверить глубже или остановить перевод.
Score + причина
Итог показывает не только процент, но и источники риска: sanctions, mixer, scam, darknet, CEX.
REPORT.JSON
SIGNED
{
"risk_score": 18,
"level": "low",
"chain": "eth",
"cex_note": "safe to accept"
}Риск читается как досье.
Совпадения с санкционными адресами поднимают проверку в критический режим.
Прямая и косвенная экспозиция к рискованным контрагентам и кластерам.
Shard AML, GoPlus, публичные метки и локальные эвристики складываются в профиль.
Отчет выглядит как рабочий документ.
Его можно переслать, сохранить в PDF или использовать перед депозитом на биржу.
NETWORK
USDT TRC20
RISK SCORE
47%
FOUND LINKS
indirect exposure
CONCLUSION
pause before CEX deposit
История, PDF и оплата внутри Telegram
Пользователь видит проверки в истории, скачивает PDF, пополняет баланс через CryptoBot и может отправить заявку, если крипту уже украли.
3 проверки бесплатно. Потом $0.50 за сигнал.
Достаточно, чтобы проверить первый адрес перед переводом и понять, как бот читает риск.
OPEN TELEGRAM BOT