[ TELEGRAM AML SIGNAL ]

Проверяйте крипту до перевода. Получайте чистый сигнал.

AML Checker показывает риск-скор, санкционные совпадения, связи с опасными источниками и вывод для CEX прямо в Telegram.

START CHECK VIEW REPORT

AML CHECK SESSION READY

$ input 0xA0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48

$ network ETHEREUM / ERC-20

$ score 18% LOW RISK

$ exposure clean 82% / risky 13% / high 5%

critical links not detected. cex deposit risk is minimal.

[ ADDRESS TO DECISION ] B 01

Один ввод, три ответа.

Бот не заставляет открывать кабинет. Адрес или TX hash превращается в понятный статус: принимать, проверить глубже или остановить перевод.

CHECK INPUT

Кошелек или транзакция

BTC, Ethereum, BSC и Tron. Если сеть спорная, бот уточнит ее кнопками.

RISK OUTPUT

Score + причина

Итог показывает не только процент, но и источники риска: sanctions, mixer, scam, darknet, CEX.

REPORT.JSON SIGNED

{
  "risk_score": 18,
  "level": "low",
  "chain": "eth",
  "cex_note": "safe to accept"
}

[ SIGNAL SOURCES ] B 02

Риск читается как досье.

OFAC SDN Санкции

Совпадения с санкционными адресами поднимают проверку в критический режим.

GRAPH LINKS Связи

Прямая и косвенная экспозиция к рискованным контрагентам и кластерам.

LABELS Метки

Shard AML, GoPlus, публичные метки и локальные эвристики складываются в профиль.

[ TELEGRAM REPORT ] B 03

Отчет выглядит как рабочий документ.

Его можно переслать, сохранить в PDF или использовать перед депозитом на биржу.

NETWORK USDT TRC20

RISK SCORE 47%

FOUND LINKS indirect exposure

CONCLUSION pause before CEX deposit

SUPPORTED FLOW

История, PDF и оплата внутри Telegram

Пользователь видит проверки в истории, скачивает PDF, оплачивает новые проверки по защищенной платежной ссылке и может обратиться в поддержку.

[ ACCESS ]

3 проверки бесплатно. Потом $0.50 за сигнал.

Разовая цифровая услуга: после анализа результат приходит в Telegram, PDF-отчет доступен для сохранения. Физической доставки нет.

START 3 проверки бесплатно для нового пользователя

NEXT CHECK $0.50 за одну завершенную AML-проверку

RESULT Telegram + PDF электронная выдача после анализа

Shard AML GoPlus OFAC SDN Heuristics

OPEN TELEGRAM BOT

[ SERVICE TERMS ] B 04

Понятные условия до оплаты.

Пользователь заранее видит стоимость, состав результата и правила возврата. Оплата означает согласие с публичной офертой.

01 / SERVICE

Что вы получаете

AML-анализ указанного адреса или транзакции, риск-скор, найденные метки и итоговый отчет.

02 / DELIVERY

Как приходит результат

Электронный отчет появляется в Telegram после завершения анализа. Доставка товаров не требуется.

03 / REFUND

Отмена и возврат

Возврат возможен при двойном списании, технической ошибке или если оплаченная проверка не была оказана.

[ CONTACTS ] B 05

Поддержка на связи.

По вопросам оплаты, результата проверки и возврата напишите в поддержку. Ответ придет по указанному каналу связи.

Сервис: AML Checker
Email: support@grishaaml.shop
Telegram: @Grisha_crypto
Телефон: Укажите действующий номер
Юридический или фактический адрес: Укажите адрес исполнителя
Исполнитель: Укажите ФИО / ИП / наименование и реквизиты